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“羊毛党” 距离欺诈仅一步之遥

时间:2015-09-24 13:53来源:未知 作者:thea 点击:
月入十万羊毛党 距离欺诈仅一步之遥 近日,广东一P2P平台下定决心彻查羊毛党,于是,请来了外部技术公司进行监测。在某一次促销活动中,外部技术合作公司为其提供的数据显示:
  

“羊毛党” 距离欺诈仅一步之遥

近日,广东一P2P平台下定决心彻查羊毛党,于是,请来了外部技术公司进行监测。在某一次促销活动中,外部技术合作公司为其提供的数据显示:参与促销活动的客户中,接近70%都是羊毛党。

事实上,羊毛党不仅仅是一种现象,而是成为了一项职业,伴随着互联网烧钱的行为而诞生,钱烧到哪里,他们就跟到哪里。2013年“互联网+金融”开始崛起,超高的回报率吸引羊毛党们从各个行业纷至沓来,为了能打通互联网金融,羊毛党们不惜采购更加专业的设备、补脑更专业的金融知识。

羊毛党三大趋势

早前,羊毛党们主要活跃在O2O平台或电商平台,比如,一家团购网站推出首单免费,那么,羊毛们会结集大量的手机号码注册该平台,进而获得诸多的免费机会,然后,再以低于市场价的价格转卖给需要的人,从中牟利。

可以看到的是,近两年O2O已逐渐渗透到订餐、洗衣、美容、汽车、电影票等各类生活、消费领域,而各个平台为了增加流量,抢夺新用户、留住老用户,O2O的补贴一轮高过一轮。

打车软件推出之后,羊毛党们又转战到打车领域,帮助司机疯狂刷单,据了解,羊毛党首先需要伪造LBS(定位)位置叫车,待刷单的司机接单后,关闭定位并完成行程,随后支付车费。全部完成后,司机会返还实际支付的钱并平分优惠部分。

当然,这些对于羊毛党来说,都是小额收入,一笔也就赚一两元钱,2013年,互联网金融风起,还有哪个领域能比金融业利润更丰厚?

“其实,过去一年来,我们在对抗诈骗分子的"斗争"中收获颇多,因为难得一见羊毛党们这么大规模的从各个行业迁徙到互联网金融领域,而由于在互联网金融里羊毛党能够赚取的利润更加丰厚,所以也加速了羊毛党的一些变化。”马骏驱说。

那么,羊毛党呈现出哪些变化呢?

首先,是越来越专业。

在P2P平台上,一个促销从几十元到上百元不等,羊毛党能赚取的利润倍增,所以更愿意投入更加专业的设备,比如,羊毛党们愿意购买大量的廉价智能手机用于注册账户,购买大量小额手机卡,通过猫池(GSM MODEM池,用于短信集群收发的专业设备)+自动化管理软件成功实现短信批量接收验证码的功能。

另外,羊毛党的年龄越来越年轻,20岁出头,他们发现羊毛党行业的回报率很高,所以他们愿意花更多的时间学习让自己变得更加专业。

其次,羊毛党越来越体现出团伙化的特征。

“我们通过识别用户的身份信息,包括他使用了什么机器,用什么卡等,再加上我们的模型去关联他们的团伙性,这些团伙一般有十来个人,经常互换身份,”马骏驱说,这种团伙到处都有,粗略估计大概几万人。

最后,羊毛党越来越地域化。

“我们总部有一个很大的中国地图,上面不停地闪着红点,闪红点的地方就是发现了诈骗,包括羊毛党,地图显示,地域化越来越明显,我分析可能是他们去外面学到一些技能,发现这个事情可以做大,变成事业,所以就要找合伙人,什么样的合伙人最靠谱呢,那就是同乡。”马骏驱说。

(责任编辑:thea)
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